La guerra en la sombra de China contra Canadá

Por Sam Cooper

“¿ Es el crimen organizado transnacional una amenaza a la seguridad del Estado en la era digital? "

- Cameron Ortis

EN SEPTIEMBRE DE 2019, cuando agentes del CSIS registraron el condominio en Ottawa de Cameron Ortis, un funcionario civil de inteligencia de la RCMP, encontraron docenas de computadoras encriptadas. También encontraron evidencia de que Ortis planeaba filtrar los planes operativos de Five Eyes a la red de Altaf Khanani. Según el gobierno estadounidense, Khanani es sospechoso de ser un importante financista del terrorismo, parte de una red que mueve armas, drogas y bombas por todo el mundo junto con Hezbolá y varios cárteles transnacionales y criminales patrocinados por el Estado.

Entonces, cuando la RCMP finalmente anunció cargos contra Ortis, hubo un estallido de alivio y luego furia entre sus colegas. Llamaron a Ortis el Niño de Oro, o el Príncipe, como en Maquiavelo. Sentían que había sido mimado por los jefes de la RCMP, el club de viejos.

Ortis tenía el carisma de un profesor genial con sus gafas de carey. Se parecía un poco a Jeremy Irons, pero más bajo y más musculoso. En 2007, la RCMP lo había reclutado recién salido de la escuela de posgrado de la UBC. Ascendió como un cohete para liderar una unidad de inteligencia secreta llamada Resultados Operativos o Investigación de Operaciones (OR), dependiendo de a quién le preguntaras. OR contaba con unos diez analistas civiles como Ortis. Y ampliaron los límites del sistema de justicia de Canadá utilizando información de "alto nivel" compartida entre los Cinco Ojos.

Se trataba de información clasificada recopilada de fuentes humanas sensibles y señales interceptadas. Las fuentes humanas peligrosamente expuestas podrían incluir agentes encubiertos dentro de Hezbollah o incluso magnates con conexiones políticas en China continental. Esta información de Five Eyes rara vez podría usarse en procesos penales canadienses. Pero el comisionado de la RCMP, Bob Paulson, creía que Ortis y su grupo de brillantes académicos en OR estaban aprovechando hábilmente la inteligencia de alto nivel para elevar a la RCMP al nivel del FBI.

Y en 2016, Paulson y sus adjuntos ascendieron a Ortis y lo convirtieron en director general del centro nacional de inteligencia de la RCMP. Fue el primer civil en convertirse en el guardián de la fuerza de los secretos de la joya de la corona de Canadá.

La unidad de inteligencia nacional de Ortis estaba produciendo informes sobre cocaína proveniente de América Latina, pandillas transnacionales con sede en Macao y China y tráfico de armas en todo el mundo. Las fuentes dijeron que Ortis fue un líder en investigaciones complejas centradas en China e Irán al principio de su carrera. Mucha evidencia sugiere que Ortis se sintió atraído por los blanqueadores de dinero y ciberdelincuentes globales. Pero en mi opinión, exactamente para quién trabajaba Ortis es un punto discutible. El cibermundo que dominó es donde los delincuentes, los espías y los actores estatales convergen para comerciar secretos.

Y me pareció increíblemente esclarecedor que la tesis de posgrado de Ortis en la UBC de 2006 explorara las vulnerabilidades de seguridad nacional causadas por los “nodos comprometidos” y el “mercado negro digital” que conecta a gánsteres y piratas informáticos en Hong Kong y Shenzhen, China.

Líneas como ésta saltaban de la página: “¿Es el crimen organizado transnacional una amenaza a la seguridad del Estado en la era digital?” Ortis escribió. “Este capítulo introduce el concepto de nexo entre dos redes ocultas y previamente distintas: los intrusos de sistemas y el crimen organizado transnacional”.

Irónicamente, Ortis ahora parece un nodo comprometido. ¿Pero cuándo se perdió? Sé que los investigadores han recordado sus estudios en la UBC. Y para mí, su investigación de posgrado en Asia parece un excelente punto de partida. Ortis habla mandarín. Conoció fuentes estatales en China continental a través de su investigación académica, dice la tesis. Y su red académica en la universidad muestra con frecuencia un mensaje a favor de Beijing. Por ejemplo, en 2020, el Globe and Mail informó que Huawei Canadá considera al profesor de la UBC Paul Evans como uno de los “líderes de opinión clave” que podría ayudar a evitar que el gigante chino de las telecomunicaciones sea excluido de las redes 5G de Canadá. Y descubrí que Evans fue el mentor de Ortis para la tesis de los “nodos comprometidos”, que publicaron conjuntamente.

Evans me dijo que Ortis había trabajado con expertos en Hong Kong, Taiwán y China continental. “Era una tesis compleja y sorprendentemente original que iba mucho más allá de los límites normales de la ciencia política e involucraba conversaciones con docenas de personas en los amplios campos de las relaciones internacionales [sic]”, me escribió Evans. "Más allá de eso, no tengo nada más que decir en una situación en la que su caso está ante los tribunales".

En última instancia, la experiencia de Ortis en el crimen transnacional chino y los ciberdelincuentes lo impulsó a la cima de la inteligencia canadiense, a pesar de no haber tenido experiencia operativa. Y aquí había algo que mis fuentes encontraron muy extraño.

UNA de las principales preocupaciones de seguridad nacional del Departamento de Estado de Estados Unidos es Chi Lop Tse, el Big Circle Boy canadiense que pudo haberse convertido en el principal narco del mundo antes de que la policía federal australiana arrestara a Tse en los Países Bajos.

Tse se estaba preparando para volar a Toronto. La policía australiana aparentemente se sintió más segura pidiendo a los holandeses que lo extraditaran que a Canadá. Aunque Chi Lop Tse dejó Canadá después de 2010, su red en Toronto es muy sólida. Cuatro de los comandantes del sindicato criminal Sam Gor son ciudadanos canadienses. Ese hecho por sí solo muestra cuán importante se ha vuelto Canadá para las pandillas transnacionales chinas. Y los asociados de Tse en Markham parecen tener relaciones con algunos empleados que trabajan en bancos canadienses, me informaron varias fuentes de la RCMP. La acusación tenía sentido, porque los registros de vigilancia de la investigación E-Pirate, iniciada en 2015, me mostraron que se observó a Jin y sus asociados tratando con varios empleados del banco en Richmond. Y un investigador de delitos financieros muy informado me dijo que el crimen organizado casi siempre cultiva al personal bancario para obtener instrumentos como giros bancarios y completar transacciones útiles.

Entonces, alrededor de 2014, la policía federal australiana informó a la RCMP que Tse y “La Compañía” estaban administrando un centro global de importación y exportación de metanfetamina en Markham, justo debajo de las narices de las fuerzas policiales canadienses. Esto fue, cuanto menos, embarazoso para Ottawa.

Y las unidades en las que Ortis influyó comenzaron a vigilar a los ayudantes de Chi Lop Tse en Markham y produjeron informes de inteligencia para los Cinco Ojos. Aquí hay un aparte interesante. Me dijeron que los agentes encubiertos instalados en un lugar en Markham se sorprendieron mucho al ver a un alto funcionario electo canadiense en las proximidades de una reunión del grupo Chi Lop Tse. Pero esa observación encubierta no condujo a ninguna investigación más profunda.

Y aquí hay otro alucinante. Algunas policías federales canadienses y australianas se reunieron en 2015. Llegaron a la conclusión de que, por supuesto, la red de Toronto de Chi Lop Tse y la red de Richmond de Paul Jin estaban trabajando juntas. Todo esto tenía perfecto sentido. Chi Lop Tse y Kwok Chung Tam son viejos camaradas.

Y piense en las impresionantes investigaciones de escuchas telefónicas del oficial de policía de Vancouver Pat Fogarty. A finales de los años 90, Fogarty escuchaba a los comandantes de la Tríada tomar las decisiones en la sangrienta guerra de Macao por el control de las mesas de baccarat del rey de los casinos, Stanley Ho. Los Big Circle Boys y los 14K se unieron contra la Water Room Triad. Pero estos cárteles de la droga fueron controlados en última instancia por los jefes estatales chinos, quienes pusieron fin a los conflictos de las Tríadas.

Muchos de los usureros y grandes apostadores chinos identificados en la inteligencia australiana también fueron identificados en la inteligencia criminal canadiense. Paul Jin reclutó sus ballenas en Macao. Y Chi Lop Tse se jactaba de controlar Macao. Kwok Chung Tam era uno de los jefes de Jin. Así que no hacía falta ser un genio para suponer la conectividad entre la operación de Chi Lop Tse en el este de Canadá y la red de Paul King Jin en la costa oeste.

Pero cuando Ortis se hizo cargo del centro nacional de inteligencia de la RCMP en 2016, de repente su equipo tenía una opinión muy diferente a la de los expertos de las unidades antipandillas de Australia y Canadá. La unidad de Ortis no estaba interesada en la conexión de Chi Lop Tse con E-Pirate. Y la incipiente investigación de la RCMP sobre Sam Gor en Markham fracasó.

Otro hecho loco. De repente, en 2016, las prioridades de recopilación de inteligencia de la RCMP cambiaron. La delincuencia transnacional china pasó a ser una prioridad. Hay algunos en la RCMP que se preguntan si Ortis influyó en estas extrañas decisiones. Y no se trata de especulaciones infundadas.

Según una fuente, hay pruebas sólidas que sugieren que Ortis bloqueó una posible investigación de la RCMP sobre EncroChat, una empresa de tecnología de encriptación con vínculos con Vancouver que prestaba servicios a narcos transnacionales en el Reino Unido y en toda Europa, especialmente.

Y ese es sólo un expediente centrado en el crimen organizado. Lo que sigue es un aspecto realmente aterrador del caso Ortis.

FUENTES CON conocimiento de las investigaciones de seguridad nacional me dijeron que Ortis rápidamente se convirtió en el asesor más confiable del comisionado de la RCMP, Bob Paulson, en materia de seguridad nacional e investigaciones políticas sensibles. Ortis y Paulson eran tan cercanos, dijeron las fuentes, que Paulson trató a Ortis casi como un oráculo. Una fuente describió la influencia como "similar a la de Rasputin".

Hay una historia que parece resaltar la relación. La afirmación es que Paulson insistió en llevar a Ortis a lo que se suponía sería una reunión individual en Washington. La supuesta reunión, anterior a 2014, fue con el director del FBI, Robert Mueller. El FBI no quiso hacer comentarios. Paulson tampoco quiso comentar sobre mi fuente de información para este libro. Previamente reconoció que era cercano a Ortis. Pero insistió en que nunca estuvo al tanto de señales de alerta o quejas internas sobre Ortis antes de que Paulson se retirara en 2017.

Pero si Ortis tuvo tanta influencia en las prioridades estratégicas y tácticas de Paulson, será difícil evaluar el daño intangible a Canadá.

Una fuente estadounidense familiarizada con la toma de decisiones de la RCMP entre 2008 y 2016 dijo, en retrospectiva, que el caso Ortis no es una sorpresa total.

"Había una sensación persistente: ¿hay alguna obstrucción en la cima de Ottawa?" él dijo. “En general, desde el punto de vista operativo, sentimos que había algo en Canadá. Como si nuestras operaciones fueran vulnerables a algo como esto. Así que es realmente interesante cómo los analistas de inteligencia como Ortis desarrollan tanto poder para decidir quién es el objetivo y quién no. Y termina convirtiéndose en algo político”.

Como dijo un ejecutivo policial canadiense, es aterrador que Ortis tuviera más acceso a secretos de seguridad nacional que cualquier otra persona en la RCMP. Es aún más aterrador que pudiera haber permitido que actores estatales hostiles operaran en Canadá o filtrar información de alto nivel a sus amos políticos en China, Rusia o Irán.

E incluso más allá de su supuesto dominio estilo Rasputín sobre Paulson, Ortis tenía suficiente poder. Numerosos datos de documentos y fuentes dicen que Ortis estuvo protegido de la supervisión a medida que aumentaban las quejas sobre su liderazgo.

Entonces, ¿podrían las entidades extranjeras estar buscando algo más que información de alguien como Ortis? ¿Podrían desviar el aparato de inteligencia de Canadá al tener un agente de influencia en los controles?

Sé que algunos líderes de la RCMP se hacen estas preguntas.

Porque el daño a las unidades que controlaba Ortis parece ser profundo y duradero.

Sam Cooper ha cubierto corrupción, crimen organizado, influencia extranjera y seguridad e inteligencia para Global News desde 2018. Anteriormente trabajó para The Province y The Sun en Vancouver. Este artículo es un extracto de su nuevo libro, Ceguera voluntaria: cómo una red de narcos, magnates y agentes del PCC se infiltró en Occidente , publicado en mayo por Optimum Publishing International.


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